专挑餐馆茶楼换大额现金？雁江警方破获一起“跑分洗钱”案件
三人寻找作案地点，两人遥控指挥，先通过扫码转账的方式，将诈骗款项转给茶楼、餐馆或商铺老板获取现金，再选择其他商家将这些现金变成电子货币，最终通过虚拟币等方式流到境外，将诈骗团伙的“黑钱”洗白。“夏季行动”期间，资阳市公安局雁江区分局破获了这起“跑分洗钱”案件，被抓的团伙5人此前在四川多地流窜作案。
嫌疑人在茶楼换取现金
6月20日下午，这伙人在简阳市一家茶楼“套现”，将诈骗款项通过扫码转账方式获取现金后，驾车来到资阳市，在城区某火锅店吃饭。
吃饭过程中，几人向火锅店老板提出，希望老板将他们手上的2万现金换成微信零钱。老板一开始很犹豫，但在几个人“好说歹说”并愿提供200元“好处费”后同意。因火锅店老板微信上的钱不够，其中一名男子又带着老板去银行存钱。随后，火锅店老板将2万元存入自己银行卡，再扫码将钱转出。
得手后，五人害怕被警方打击抓捕，不敢在酒店登记住宿，选择在一个洗脚房过夜，准备第二天再作案。
第二天一早，五人当中的陈某、张某、孙某在资阳城区寻找茶楼继续“换钱”。但由于警方持续的反诈宣传，很多茶楼老板都识破了“套路”，被直接拒绝。几人转了一大圈后，一家茶楼的服务员愿意给他们换钱。在他们试探性换了19820元，准备再多换点的时候，茶楼接到了诈骗受害人打来的电话。为此，茶楼老板马上报警，在警察赶来的短短几分钟时间内，陈某、孙某挣脱了老板的阻拦，夺门而逃。
为逃避警方抓捕，几人还分头逃跑。陈某在路边随手拦下一辆出租车，跑到了雁江区保和镇，孙某则直接逃到了乐至。警方先在茶楼附近的一家旅馆内将正在此等候的张某抓获，后通过调查，在乐至警方的配合下，陈某和孙某被抓获。
三人落网后，很快交代了团伙其他人的下落。他们供述，团伙成员均为无业人员。由陈某、孙某、张某负责跑各个茶楼、餐馆、商铺联系“业务”，王某和李某则在附近通过手机联络境外诈骗团伙，遥控指挥三人操作。随后，王某和李某也相继被抓。
几人交代，由于电诈窝点多在境外，境内需要账户收钱，为了“洗钱”，他们绞尽脑汁想出了这样的办法。整个流程分为两步，首先他们通过给茶楼、商户的老板提供好处费，让老板提供一个商家的收款二维码。境外的电信诈骗分子在网上“钓鱼”成功之后，会让电诈受害者扫描该二维码进行转账。茶楼老板收到网上转账之后，再将现金拿给线下跑分的嫌疑人。拿到现金后，他们按之前计划好的步骤，再找一个商家，将现金变成电子货币，最后通过虚拟币等方式流到境外完成洗钱。
经审讯，几人曾在四川其他市州用同样的手段“洗钱”。由于害怕被抓，他们不会在同一个地方久留，经常流窜作案。目前，五人因涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
来源：雁江警方
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